ビジネスに特化したクオリティの高いセミナーや研修が見つかる!
会員登録をしてセミナーに申し込むとさまざまな特典が受けられます
トップページ  インデックス検索  経営  経営管理/戦略  外国人との共生社会における金融機関の実務対応

開催日 2019/07/24 (水) 開催地 東京都

~ 預金取引における入口・期中・出口に際する留意点等 ~

外国人との共生社会における金融機関の実務対応

主催 株式会社 経営調査研究会 講師 髙橋 泰史 受講料 34,700円   

このセミナーをチェックリストに追加する  セミナーの受付は終了しました
 2019年4月1日に施行された改正入管法に基づき在留資格(特定技能)が新設されたことにより、多数の外国人材が、わが国の幅広い分野において活躍することが期待されています。そして、在留外国人との共生社会を実現するにあたり、金融機関に対しては、特に預金取引の場面で、外国人に対する円滑なサービスを提供する役割を果たすことが求められることになります。

 一方で、外国人名義の預金口座については、不正に譲渡されたり、犯罪に利用されたりする実態があることが従来から指摘されているところであり、かかるリスクは、金融機関に課されているマネー・ローンダリング防止(AML)やテロ資金供与対策(CFT)の観点から決して軽視することはできません。

 本セミナーでは、金融機関が、在留外国人との取引機会が増加してくことが想定される環境のもとで、預貯金口座開設時・開設後・終了(取引の解消)の各段階において外国人名義の預貯金口座に固有のリスクを低減しつつ、外国人に対する金融サービスの提供という社会的要請に応じてくための実務的な方策を重点的に解説し、あわせて、日本の金融機関と在留外国人との間の取引に関連する法的問題点についても整理を試みます。
開催日時 2019/07/24 (水)     14:00~ 17:00     (受付  13:30 ~ )

他の開催日・開催場所(同じ都道府県内)で探す    
申込み期間  ~ 2019/07/19
主催会社 株式会社 経営調査研究会
この主催会社の他の最新セミナーを見る    
共催会社
(協力会社)
株式会社 金融財務研究会
定員 30名
受講料 34,700円
開講場所 ・会場名: 茅場町・グリンヒルビル金融財務研究会本社 セミナールーム
・住所: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
・交通アクセス: 地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅6番出口より徒歩1分             (開場は開演の30分前です。)

セミナー マップ

講師
髙橋 泰史 講師写真

髙橋 泰史  (タカハシ タイジ)

虎門中央法律事務所
パートナー 弁護士

【講師紹介】
2007年09月 弁護士登録、虎門中央法律事務所入所。
2014年02月~2016年02月
 金融庁・証券取引等監視委員会事務局証券検査課(専門検査官)。

【主要な取扱業務は】
金融規制法対応、危機管理、M&A、訴訟/紛争解決等。

【最近の著作】
◇「改正入管法の概要と金融機関の実務対応」
 (金融法務事情2107号(金融財政事情研究会)
 /2019年)
◇「外国人との共生社会の到来と金融機関の対応」
 (金融法務事情2106号(金融財政事情研究会)
 /2019年)
◇「株式会社の不正使用防止制度と金融機関の
 「実質的支配者」の確認」
 (銀行実務710号(銀行研修社)/2018年)
◇「フェア・ディスクロージャー・ルール法制化
 に備える--近時の行政処分や現行制度との関係を
 踏まえて--」
 (金融法務事情2061号(金融財政事情研究会)
 /2017年)
◇『新債権法下の債権管理回収実務Q&A』
 (共著)(金融財政事情研究会/2017年)
 等。
カリキュラム、
プログラム
1 改正入管法の概要


2 在留外国人と共生と金融機関への影響

 2-1 外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策

 2-2 金融機関に想定される影響と役割


3 在留外国人との取引とAML等との関係

 3-1 AML/CFTに関する環境

 3-2 リスクベース・アプローチ(RBA)

 3-3 RBAと外国人との取引

 3-4 外国人との取引にかかるリスクの分析

 3-5 外国人との取引の着目点


4 取引開始の場面における問題点

 4-1 取引開始時におけるリスク低減措置

 4-2 取引の謝絶に関する問題

 4-3 口座開設時における窓口対応の円滑化


5 期中の管理に関する問題点

 5-1 期中のモニタリング等

 5-2 送金取引と外為法の規制

 5-3 疑わしい取引の届出


6 預金取引の終了の場面における問題点

 6-1 外国人が帰国した後の問題点

 6-2 現行の預金規定に基づく対応

 6-3 解約事由の新設

 6-4 取引停止後・強制解約後の対応


  ~ 質疑応答 ~
特典 資料配布 資料配布 
コンセプト図 セミナー コンセプト

持ち物 受講証、名刺、筆記用具
セミナー参加費
支払い方法
参加費は1名につき34,700円(消費税含)、1社2名以上同時参加お申込の場合、

お2人目から1名につき29,000円となります。

複数名お申し込みの場合は、2人目以降からは『通信欄』にお名前、部署等をご記入

ください。

お申込をいただいた方には、折り返し、受講証と請求書を郵送致します。



下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。

(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)



普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱UFJ銀行 本店 1642356

三井住友銀行 本店営業部 7397637

みずほ銀行 東京営業部 1427715



参加費の払戻しは致しませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方が

ご出席下さい。



又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに

無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の

時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。)
お知らせ 金融財務研究会のホームページからもお申込いただけます。 kinyu.co.jp

お申込をいただいた方には、折り返し、受講証と請求書を郵送致します。

ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や
今後開催されるセミナーのご案内等に使用します。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

☆ Twitter、Facebook、Blog も更新中! ☆
 ☆ keichoken で検索してみてください ☆
資料ダウンロード
開催前資料1(PDF) ご案内状・お申込み書  
  • このセミナーについて質問する
  • このセミナーに申し込み

他にもこんなセミナーがあります

セミナーチェックリストを見る

会員なら色々な特典が受けられます
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。
著作権は株式会社ファシオまたはその情報提供者に属します。