ビジネスに特化したクオリティの高いセミナーや研修が見つかる!
会員登録をしてセミナーに申し込むとさまざまな特典が受けられます
トップページ  インデックス検索  経営  経営管理/戦略  米国OFAC規制・外為法に基づく経済制裁への実務対応

開催日 2019/06/24 (月) 開催地 東京都

~ 金融機関においてどのような態勢整備をすればよいか ~

米国OFAC規制・外為法に基づく経済制裁への実務対応

主催 株式会社 経営調査研究会 講師 渡邉 雅之 受講料 34,700円   

このセミナーをチェックリストに追加する  セミナーの受付は終了しました
 本セミナーでは、日本の外為法に基づく経済制裁や、米国のOFAC規制による経済制裁の日本企業(特に金融機関)に与える影響、および対処方法について解説いたします。

 特に、OFAC規制やその執行事例については深く掘り下げて検討します。
開催日時 2019/06/24 (月)     14:00~ 17:00     (受付  13:30 ~ )

他の開催日・開催場所(同じ都道府県内)で探す    
申込み期間  ~ 2019/06/23
主催会社 株式会社 経営調査研究会
この主催会社の他の最新セミナーを見る    
共催会社
(協力会社)
株式会社 金融財務研究会
定員 30名
受講料 34,700円
開講場所 ・会場名: 茅場町・グリンヒルビル金融財務研究会本社 セミナールーム
・住所: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
・交通アクセス: 西線・日比谷線 茅場町駅6番出口より徒歩1分             (開場は開演の30分前です。)

セミナー マップ

講師
渡邉 雅之 講師写真

渡邉 雅之  (ワタナベ マサユキ)

弁護士法人 三宅法律事務所
シニアパートナー 弁護士

【講師紹介】
東京大学法学部卒 専門:AML/CFT対策

カリキュラム、
プログラム
1.米国のOFAC規制

 (1) OFAC規制の枠組み

 (2) SDNリスト

 (3) 制裁事例に基づく検討

   ○ 米上院国土安全保障

   ○ 政府問題委員会 常設調査小委員会 報告書(HSBC銀行)

   ○ FBI プレスリリース 2014.6.30(BNPパリバ銀行):89億ドルの制裁金

   ○ NY州金融サービス局 2014.8.19(スタンダードチャータード銀行)
      :30億ドルの制裁金

   ○ 日本の大手行がNY州から受けた制裁金事例

   ○ 近時OFAC規制の対象となりそうであった金融機関の事例

 (4) トランプ政権下での制裁強化

   ○ 北朝鮮:大統領令による北朝鮮と取引のある個人や企業、銀行を対象とする
     米国独自の新たな経済制裁

   ○ イラン:「包括的共同作業計画」(JCPOA)合意事項の廃棄?

   ○ キューバ:制裁緩和措置(渡航・商取引)の一部を撤廃または制限

 (5) 日本の金融機関等が留意すべき取引~米ドル建て決済


2.外為法の経済制裁対応の内部管理体制

 (1) 近時の経済制裁者リスト

 (2) 外国為替検査ガイドラインに基づく態勢整備
   (犯収法・金融庁ガイドラインに基づく態勢整備とほぼ同じに)

 (3) 外国為替検査マニュアルと検査指摘事例集によって求められる内部管理体制


 ~ 質疑応答 ~
特典 資料配布 資料配布 
コンセプト図 セミナー コンセプト

持ち物 受講証、名刺、筆記用具
セミナー参加費
支払い方法
参加費は1名につき34,700円(消費税含)、1社2名以上同時参加お申込の場合、

お2人目から1名につき29,000円となります。

複数名お申し込みの場合は、2人目以降からは『通信欄』にお名前、部署等をご記入

ください。

お申込をいただいた方には、折り返し、受講証と請求書を郵送致します。



下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。

(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)



普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱UFJ銀行 本店 1642356

三井住友銀行 本店営業部 7397637

みずほ銀行 東京営業部 1427715



参加費の払戻しは致しませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方が

ご出席下さい。



又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに

無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の

時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。)
お知らせ 金融財務研究会のホームページからもお申込いただけます。 kinyu.co.jp

お申込をいただいた方には、折り返し、受講証と請求書を郵送致します。

ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や
今後開催されるセミナーのご案内等に使用します。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

☆ Twitter、Facebook、Blog も更新中! ☆
 ☆ keichoken で検索してみてください ☆
資料ダウンロード
開催前資料1(PDF) ご案内状・お申込み書  
  • このセミナーについて質問する
  • このセミナーに申し込み

他にもこんなセミナーがあります

セミナーチェックリストを見る

会員なら色々な特典が受けられます
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。
著作権は株式会社ファシオまたはその情報提供者に属します。