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開催日 2020/03/13 (金) 開催地 東京都

~2019年犯罪収益移転危険度調査書への対応・「ひな型からの脱却」~

マネロン・テロ資金供与対策のリスク評価書、方針・手続・計画、監査報告書、研修テキスト・問題のつくり方、ほか

主催 株式会社 金融財務研究会 講師 渡邉 雅之 受講料 35,500円   

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 マネロン・テロ資金供与対策のリスク評価書、方針・手続・計画、監査報告書、研修テキスト・問題のつくり方、
              eKYCと2020年4月に施行される非対面取引の厳格化への対応

 2019年10月~11月にかけて行われたFATF対日相互審査を終えて、各特定事業者におけるマネロン・テロ資金供与対策も一段落というところだろう。相互審査のために応急措置的な対応も多々見られるところであり、この機にじっくりと自社の態勢整備を見直してはどうだろうか。

 リスク評価書(特定事業者作成書面等)については、「ひな型をそのまま利用している」という指摘も散見されるが、これは一重に弊職が作成・公表したものをそのまま利用したものも多くあるようで責任を感じているところである。

 本セミナーでは、リスク評価書として現時点でどのような事項まで記載することを当局が求めているかということも意識し、監査法人やコンサルティング会社に頼らずにできるベストプラクティスをお伝えしたい(プログラム詳細に続く)。
開催日時 2020/03/13 (金)     09:30~ 12:30     (受付  09:00 ~ )

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申込み期間  ~ 2020/03/06
主催会社 株式会社 金融財務研究会
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共催会社
(協力会社)
株式会社 金融財務研究会
定員 30名
受講料 35,500円
開講場所 ・会場名: 茅場町・グリンヒルビル金融財務研究会本社 セミナールーム
・住所: 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
・交通アクセス: 西線・日比谷線 茅場町駅6番出口より徒歩1分             (開場は開演の30分前です。)

セミナー マップ

講師
渡邉 雅之 講師写真

渡邉 雅之  (ワタナベ マサユキ)

弁護士法人 三宅法律事務所
シニアパートナー 弁護士

【講師紹介】
東京大学法学部卒。
AML/CFT対応を専門の一つとする。

カリキュラム、
プログラム
 その他の方針・手続・計画・監査報告書も弊職が実際に経験したことをお伝えする第1線から第3線までの教育研修については、多数の問題を作成してきた経験から、研修テキストや問題について厳選して提示する。

 また、2018年11月30日施行されたeKYCについても実際にアドバイスに携わった立場から、意識すべき論点についてお教えする。2020年4月に施行される非対面の本人確認の厳格化についても対応方法を再確認する。


第1.リスク評価書のつくり方:ひな型主義に陥らない新たな「ひな型」の提示


第2.方針・手続・計画・監査報告書


第3.研修テキスト・問題集


第4.eKYCの諸論点 

    ~ 口座振替による銀行への本人確認の委託が当局にネガティブにみられて
       いる中、FinTech企業にeKYCは必然の流れ

    ~ 個人情報保護法上の論点など


第5.2020年4月の非対面取引の厳格化への対応


 ~ 質疑応答 ~
特典 資料配布 資料配布 
コンセプト図 セミナー コンセプト

持ち物 受講証、名刺、筆記用具
セミナー参加費
支払い方法
参加費は1名につき35,500円(消費税含)、1社2名以上同時参加お申込の場合、

お2人目から1名につき30,000円となります。

複数名お申し込みの場合は、2人目以降からは『通信欄』にお名前、部署等をご記入

ください。

お申込をいただいた方には、折り返し、受講証と請求書を郵送致します。



下記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。

(但し経理の都合等で間に合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)



普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱UFJ銀行 本店 1642356

三井住友銀行 本店営業部 7397637

みずほ銀行 東京営業部 1427715



参加費の払戻しは致しませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方が

ご出席下さい。



又当日ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに

無料でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の

時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いいたします。)
お知らせ 金融財務研究会のホームページからもお申込いただけます。 kinyu.co.jp

お申込をいただいた方には、折り返し、受講証と請求書を郵送致します。

ご記入いただきました個人情報は、当社および関係会社の受講者名簿の整備や
今後開催されるセミナーのご案内等に使用します。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

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