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開催日 2021/09/02 (木) 開催地 WEB配信型ライブセミナー

<オンライン受講>金融機関における外国人取引の最新動向と実務対応のポイント

主催 株式会社セミナーインフォ 講師 鈴木 正人 氏 受講料 35,780円   

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金融機関は、ここ数年、外国人との取引について対応を進めてきました。2020年に施行された出入国管理法改正により在留資格(特定技能)が新設されて外国人材が流入すること、東京オリンピック・パラリンピックの開催等によるインバウンド需要などを見込んで、外国語対応などを含む外国人の受入の準備・推進を行ってきました。ところが、新型コロナウイルスの感染拡大により、外国人の新規入国が減るとともに、一時的なものを含む在留外国人の帰国も生じています。
また、金融機関は、外国人の受入を行う一方で、マネロン・テロ資金供与対策にも留意する必要があります。
これらの事情を踏まえて、本セミナーでは、近時の在留外国人をめぐる環境を概説した上で、マネロン・テロ資金供与対策の動向を説明します。さらに、金融機関が、取引開始(預貯金口座開設等)時・取引開始(口座開設等)後・取引終了(取引の解消)の各フェーズにおいて留意すべき事項を解説します。最後にコロナ禍における課題について説明します。
なお、申込者や今後の公表される当局等の資料の内容などを踏まえ、内容を一部変更する可能性があります。
  特典
開催日時 2021/09/02 (木)     09:30~ 12:30    

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申込み期間  ~ 2021/08/31
主催会社 株式会社セミナーインフォ
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定員 43名
受講料 35,780円
開講場所 インターネットが利用できるパソコン、タブレットPC、スマホ、iPhoneなど
全国各地でWeb経由でご視聴いただけます 

講師
鈴木 正人 氏 講師写真

鈴木 正人 氏

潮見坂綜合法律事務所
弁護士

2002年弁護士登録、2009年ペンシルバニア大学ロースクール修了(LLM)、2010年ニューヨーク州弁護士登録。2010年4月より金融庁・証券取引等監視委員会証券検査課課長補佐、同課専門検査官。2019年より2021年まで公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター相談員。主な業務は金融規制等の助言、マネロン・テロ資金供与対策や反社会的勢力との関係遮断対応等。

カリキュラム、
プログラム
1.近時の在留外国人をめぐる環境

2.マネロン・テロ資金供与対策の動向
(1)ガイドライン再改訂・FAQ策定
(2)ギャップ分析・報告
(3)FATF対日相互審査
(4)(在留)外国人に係る留意点

3.取引開始時の留意点
(1)取引開始時における確認、リスク軽減措置
(2)取引の謝絶に関する論点整理
(3)口座開設時における窓口対応の円滑化

4.取引開始後の期中管理時の留意点
(1)海外送金
(2)定期的又は随時の顧客情報の確認
(3)疑わしい取引の届出
(4)顧客リスク評価の見直し

5.取引終了時の留意点
(1)外国人が帰国した場合
(2)預金規定等の契約に基づく対応
(3)取引停止後・強制解約後の対応

6.コロナ禍における課題
(1)非対面
(2)一時帰国

7.質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。
セミナー参加費
支払い方法
セミナーインフォからの受講票・請求書の発送メールをもって申込受付完了となります。確認できない場合は申込みが未完了の可能性がございますのでお問合せください。

領収証をご希望の場合は通信欄にご記入ください。



1.申込の正式確定

お客様からの申込を確認した時点で正式なお申し込みとして確定させていただきます。

2.セミナー代金の支払日

原則として開催日前日までにお支払いください。セットセミナー申込の場合は、最初に受講されるセミナー開催日前日までにお支払いください。お支払いが期日までに間に合わない場合には、弊社までご連絡をお願いいたします。

なお、回数券の代金は原則として請求書到着後一週間以内にお支払いください。

3.正式申込後のキャンセル

会場、オンライン共に、開催日前日(土日祝日を除く)の12時まで承ります。キャンセル期限以降のキャンセルはお受けいたしかねます(セミナー代金を全額ご負担いただきます)。

キャンセルをご希望の際は、必ず期限内に弊社までご連絡ください。セミナー代金をお支払い済みの場合には代金を返金させていただきます。セミナー詳細ページ内に別途キャンセル期限が設けられている場合はそちらに準じます。(ハンズオンセミナー等)

4.返金について

セミナー代金の返金はクレジット決済の取消処理または銀行振込により行います。返金の手続きに関して事務局よりご連絡します。ご返金の際振込手数料は弊社負担となりますが、受講料お振込みにかかる振込手数料はお客様ご負担となります。

なお、他セミナーへの振替はいたしかねます。また、有効期限内の回数券の払い戻しは、未使用回数券相当額より事務手数料を差し引いた額を払い戻します。事務手数料は、未使用回数券相当額の30%とし、小数点以下は繰り上げとします。

5.開催延期・中止

申込人数が最低開催人数に達しない場合、および天災等の不可抗力的要因により、開催を延期、もしくは中止することがあります。セミナー代金をお支払い済みの場合には、代金を返金させていただきます。宿泊費・交通費等の補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

6.オンラインセミナーについて

オンライン視聴に必要な設備・環境(視聴用機器、インターネット接続サービスへの加入、その他利用するための準備)は、お客様の費用と責任において行うものとします。

お客様のインターネット接続不備等による視聴不良については一切の責任を負いかねます。著作権保護のため視聴用URLの複数人共有・投影による複数人での視聴、配布資料の複製・二次配布、動画データの録画保存は固く禁じます。

7.アーカイブ配信について

視聴の有無に関らず所定の視聴期間を徒過した場合、期間の延長等の措置はございません。予めご了承ください。

お知らせ ※お申込み時点で定員に達している、講師とご同業にあたる等の理由によりお申込みいただけない場合があります。
※料金の中には資料代・消費税が含まれております。
※該当の下記受講形態の欄をご確認ください。

【会場受講】
※受付は30分前より開始いたします。
※欠席・遅刻の場合は必ずご連絡をお願いいたします。代理出席は受付いたします。

【オンライン受講】
※視聴方法詳細・アーカイブ配信付帯の有無については株式会社セミナーインフォ・ホームページ、該当のセミナーページでご確認ください。
※セミナーの視聴方法等に関するお問い合わせは株式会社セミナーインフォ・ホームページ「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。
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