ビジネスに特化したクオリティの高いセミナーや研修が見つかる!
会員登録をしてセミナーに申し込むとさまざまな特典が受けられます
トップページ  インデックス検索  リスクマネジメント  リスクマネジメント(その他)  FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策

開催日 2021/09/24 (金) 開催地 WEB配信型ライブセミナー

FATF第4次対日相互審査結果を踏まえたAML/CFT対策

主催 株式会社セミナーインフォ 講師 高田 貴生 氏 受講料 35,420円   

このセミナーをチェックリストに追加する  セミナーの受付は終了しました
本セミナーでは8月中旬に公表される本結果を分析し、FATFからの指摘事項を考察します。また2021年2月に再改訂された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(以下、ガイドライン)」における強化点と比較することで、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策(以下、AML/CFT)に対する今後の法規制強化の方向性を考察します。加えてAML/CFT態勢の整備に当たり、具体的な対応策を検討するとともに、AML/CFTシステムの強化策および国内外における先進事例をご紹介します。


【対象】
金融機関の法務・リスク管理・コンプライアンス部門、監査部門、ITベンダー 等
  特典
開催日時 2021/09/24 (金)     09:30~ 12:30    

他の開催日・開催場所(同じ都道府県内)で探す    
申込み期間  ~ 2021/09/21
主催会社 株式会社セミナーインフォ
この主催会社の他の最新セミナーを見る    
定員 43名
受講料 35,420円
開講場所 インターネットが利用できるパソコン、タブレットPC、スマホ、iPhoneなど
全国各地でWeb経由でご視聴いただけます 

講師
高田 貴生 氏 講師写真

高田 貴生 氏

株式会社野村総合研究所
金融グローバルソリューション事業部
金融犯罪対策ソリューショングループ
上級システムアナリスト

1997年野村総合研究所(NRI)入社 大手証券会社向け現株先物発注システムの企画・開発・運用を担当 2001年NRI香港に出向し在アジア大手証券会社向けバックオフィスシステムおよび共同利用型ERPサービスの企画・導入・運用を担当 MBA取得後、2008年より大手損害保険会社向け損害調査パッケージサービスの企画・導入を担当 2013年IoTサービスの企画・導入を担当 2017年大手金融機関向けAML/CFTサービス事業の企画・導入・運用を担当 2017年より現職

カリキュラム、
プログラム
1.FATF第4次対日相互審査結果の分析
(1)総合評価の分析
(2)各評価項目の分析
(3)他国評価との比較
(4)今後のフォローアッププロセス

2.2021年2月改訂ガイドラインとの比較
(1)2021年2月改訂ガイドラインの強化点
(2)FATF第4次対日相互審査結果との比較
(3)第3次対日相互審査時の法規制強化
(4)今後想定される法規制強化の方向性

3.AML/CFT態勢整備の対応策
(1)継続的な顧客管理の強化策
(2)現実的なリスクベースアプローチの実現策
(3)2024年3月までの現実的なAML/CFT態勢整備の対応策
(4)欧米の先進的なAML/CFTプログラム事例のご紹介

4.AML/CFTシステムの強化策
(1)AML/CFTシステムに必須な機能
(2)AML/CFTシステムの強化策
(3)海外における先進的なAML/CFTシステムのご紹介
(4)国内のAML/CFTシステムボトムアップに向けて

5.質疑応答

◆企画担当(伊勢)からのポイント◆
・ CAMS(公認AMLスペシャリスト)有資格者が8月公表見込みの第4次対日相互審査結果報告書を
分析し、国内における法規制強化を考察
・ AML/CFTに係る態勢整備の具体策を検討するとともに、AML/CFTシステムの強化ポイントと国内外の先進事例を紹介
セミナー参加費
支払い方法
セミナーインフォからの受講票・請求書の発送メールをもって申込受付完了となります。確認できない場合は申込みが未完了の可能性がございますのでお問合せください。

領収証をご希望の場合は通信欄にご記入ください。



1.申込の正式確定

お客様からの申込を確認した時点で正式なお申し込みとして確定させていただきます。

2.セミナー代金の支払日

原則として開催日前日までにお支払いください。セットセミナー申込の場合は、最初に受講されるセミナー開催日前日までにお支払いください。お支払いが期日までに間に合わない場合には、弊社までご連絡をお願いいたします。

なお、回数券の代金は原則として請求書到着後一週間以内にお支払いください。

3.正式申込後のキャンセル

会場、オンライン共に、開催日前日(土日祝日を除く)の12時まで承ります。キャンセル期限以降のキャンセルはお受けいたしかねます(セミナー代金を全額ご負担いただきます)。

キャンセルをご希望の際は、必ず期限内に弊社までご連絡ください。セミナー代金をお支払い済みの場合には代金を返金させていただきます。セミナー詳細ページ内に別途キャンセル期限が設けられている場合はそちらに準じます。(ハンズオンセミナー等)

4.返金について

セミナー代金の返金はクレジット決済の取消処理または銀行振込により行います。返金の手続きに関して事務局よりご連絡します。ご返金の際振込手数料は弊社負担となりますが、受講料お振込みにかかる振込手数料はお客様ご負担となります。

なお、他セミナーへの振替はいたしかねます。また、有効期限内の回数券の払い戻しは、未使用回数券相当額より事務手数料を差し引いた額を払い戻します。事務手数料は、未使用回数券相当額の30%とし、小数点以下は繰り上げとします。

5.開催延期・中止

申込人数が最低開催人数に達しない場合、および天災等の不可抗力的要因により、開催を延期、もしくは中止することがあります。セミナー代金をお支払い済みの場合には、代金を返金させていただきます。宿泊費・交通費等の補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

6.オンラインセミナーについて

オンライン視聴に必要な設備・環境(視聴用機器、インターネット接続サービスへの加入、その他利用するための準備)は、お客様の費用と責任において行うものとします。

お客様のインターネット接続不備等による視聴不良については一切の責任を負いかねます。著作権保護のため視聴用URLの複数人共有・投影による複数人での視聴、配布資料の複製・二次配布、動画データの録画保存は固く禁じます。

7.アーカイブ配信について

視聴の有無に関らず所定の視聴期間を徒過した場合、期間の延長等の措置はございません。予めご了承ください。

お知らせ ※お申込み時点で定員に達している、講師とご同業にあたる等の理由によりお申込みいただけない場合があります。
※料金の中には資料代・消費税が含まれております。
※該当の下記受講形態の欄をご確認ください。

【会場受講】
※会場受講をご希望の方はセミナーインフォ・ホームページよりお申し込みください。
※受付は30分前より開始いたします。
※欠席・遅刻の場合は必ずご連絡をお願いいたします。代理出席は受付いたします。

【オンライン受講】
※視聴方法詳細・アーカイブ配信付帯の有無については株式会社セミナーインフォ・ホームページ、該当のセミナーページでご確認ください。
※セミナーの視聴方法等に関するお問い合わせは株式会社セミナーインフォ・ホームページ「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。
  • このセミナーについて質問する
  • このセミナーに申し込み

他にもこんなセミナーがあります

セミナーチェックリストを見る

会員なら色々な特典が受けられます
掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。
著作権は株式会社ファシオまたはその情報提供者に属します。