＜オンライン受講＞FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化

株式会社セミナーインフォ NTTデータジェトロニクス株式会社他 35,690円

FATF審査団による 11 年ぶりのオンサイト審査を終え、 2020年後半以降に第四次対日相互審査の審査結果が公表される見通しですが、他国の審査結果や海外の規制動向を鑑みると、日本の相互審査においても、様々な指摘を受ける事が予想されています。特定事業者の中でも、特にDNFBPsと呼ばれる特定非金融機関及び職業専門家は、他国審査においてAML/CFT/金融犯罪対策対応の不備を指摘されており、監督当局による監視が強化される可能性があります。
本講演では、FATF第四次相互審査や米OFACを始めとする海外規制動向と課題、予想される法令改正、AML/CFT/金融犯罪対策の実務について整理しつつ、DNFBPsを始めとする特定事業者が、情報システム面からどのように対応を行っていくべきか、具体的な事例やソリューションを交えて解説いたします。主なアジェンダは以下の通りです。

会場

講師

プログラム

特典

お知らせ

開催日時

2020/08/28 (金) 13:30～ 16:30

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申込み期間

～ 2020/08/27

主催会社

株式会社セミナーインフォ

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定員

55名

受講料

35,690円

開講場所

・会場名：　インターネットが利用できるパソコン、タブレットPC、スマホ、iPhoneなど
・住所：　全国各地でWeb経由でご視聴いただけます　
・交通アクセス：　

講師

NTTデータジェトロニクス株式会社: 金融ソリューション事業本部
AML/GRCソリューション事業部　事業部長
村田　隆洋　氏

AMLの国際的な専門資格であるCAMS (公認AMLスペシャリスト)を持ち10年以上に渡り自社AML対策ソリューションOculus (オキュラス)シリーズの企画、開発を主導　多くの金融機関様へのAML対策製品導入経験があり、システム面のみならず、業務面でのサポートにも対応　当局や、AML関連ベンダーとの情報交換や協業の推進も担う

株式会社日本経済新聞社: デジタル事業　情報サービスユニット
ソリューションマネジャー
紙本　雄輔　氏

15年以上に渡り、アンチマネーロンダリング・テロ資金供与対策、信用リスク管理、サプライチェーンマネジメント各分野における、リスク管理ソリューションのコンサルティングおよびセールス・マーケティング業務に従事　2012年ダウ・ジョーンズに入社　リスク＆コンプライアンスディレクターとして、AMLフィルタリング業務やカスタマー・デューデリジェンス/第三者デューデリジェンス業務に関するコンサルティング、国内向けサービスコンテンツの企画、講演活動を行う　19年7月、日本経済新聞社に入社し、デジタル事業情報サービスユニットのソリューションマネジャーに就任　日経リスク＆コンプライアンスの事業責任者として、同事業の推進を担う

カリキュラム、
プログラム

１．FATF第四次相互審査・米OFACとAML金融犯罪対策規制動向
（１）FATF第四次相互審査の概要
（２）他国の審査結果分析
（３）米OFACを始めとする海外規制動向
（４）FATFの取り組み
（５）国内AML金融犯罪対策規制の今後

２．AML/CFT/金融犯罪対策　実務面の整理
（１）AML/CFTライフサイクル
（２）オンボーディングプロセス、継続的顧客管理の流れ
（３）リスク評価、スクリーニング、デューデリジェンス
（４）金融機関におけるシステム対応に関する具体的な事例とベストプラクティス
（５）デジタル認証とeKYC：必要とされる技術要件の拡大と金融犯罪リスク

３．顧客管理における課題と先進的取り組み
（１）非対面取引における本人確認
（２）リスク評価と顧客情報の更新
（３）システム運用における課題と留意点

４．AML/CFT/金融犯罪対策の将来像
（１）AI技術の利活用
（２）ブロックチェーン時代の新たなAML/CFT/金融犯罪対策対応
（３）管理態勢の高度化に向けて
（４）情報とAMLシステムを融合した顧客管理の高度化・効率化

５．質疑応答
※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。

セミナー参加費
支払い方法

セミナーインフォからの受講票・請求書の発送をもって申込受付完了となります（1週間前後での到着）。確認できない場合は申込未が完了の可能性がございますのでお問合せください。

〈申込規約〉

１．申込の正式確定：お客様からの申込を確認した時点で正式なお申し込みとして確定させていただきます。

２．セミナー代金の支払日：原則として開催日前日までにお支払いください。お支払いが期日までに間に合わない場合には、弊社までご連絡をお願いいたします。

セミナー代金の支払日：原則として開催日前日までにお支払いください。セットセミナー申込の場合は、最初に受講されるセミナー開催日前日までにお支払いください。お支払いが期日までに間に合わない場合には、弊社までご連絡をお願いいたします。

３．正式申込後のキャンセル：会場、DOKODEMOセミナー共に、開催日前日（土日祝日を除く）の12時まで承ります。キャンセル期限以降のキャンセルはお受けいたしかねます（セミナー代金を全額ご負担いただきます）。キャンセルをご希望の際は、必ず期限内に弊社までご連絡ください。セミナー代金をお支払い済みの場合には代金を返金させていただきます。セミナー詳細ページ内に別途キャンセル期限が設けられている場合はそちらに準じます。（ハンズオンセミナー等）

４. 返金について：セミナー代金の返金はクレジット決済の取消処理または銀行振込により行います。返金の手続きに関して事務局よりご連絡します。なお、他セミナーへの振替はいたしかねます。

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7．アーカイブ配信について：視聴の有無に関らず所定の視聴期間を徒過した場合、期間の延長等の措置はございません。予めご了承ください。

お知らせ

※セミナー主催者からの受講票・請求書の発送をもってお申込み受付完了のご連絡とさせていただきます。
※料金の中には資料代・消費税が含まれております。
※同封する「DOKODEMOセミナー受講のご案内」をご一読ください。
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