【会場受講】FATF第四次対日相互審査後の金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策

株式会社セミナーインフォ高橋　良輔　氏他 35,960円

FATFによる第四次対日相互審査が2019年10月から11月にかけて行われました。世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、結果の公表は2021年4月頃に延期されていますが、金融機関において、将来的にマネロン・テロ資金供与対策のさらなる高度化が求められることは明白です。
本セミナーにおいては、金融庁のマネロン・テロ資金供与対策ガイドラインの立案・改正担当者が、マネロン・テロ資金供与対策における国際協調の枠組みや国内外の規制体系を概観したうえで、第四次対日相互審査のフィードバックと、それを踏まえて今後予想される法令改正等に言及しながら、第四次対日相互審査後の新たな目線を踏まえたリスクベース・アプローチについて明らかにします。

※当日の講演は最新動向を加味するため一部内容に変更がある場合がございます。

会場

講師

プログラム

特典

お知らせ

開催日時

2021/02/26 (金) 13:30～ 16:30

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申込み期間

～ 2021/02/24

主催会社

株式会社セミナーインフォ

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定員

12名

受講料

35,960円

開講場所

・会場名：　カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内）
・住所：　千代田区九段南2-2-3　九段プラザビル2F
・交通アクセス：　

講師

高橋　良輔　氏: 弁護士法人御堂筋法律事務所
弁護士

元金融庁総合政策局マネロン・テロ資金供与対策企画室室長補佐
2013年弁護士登録、2016年10月より金融庁検査局総務課（専門検査官）、総合政策局マネロン・テロ資金供与対策企画室（室長補佐）などを経て、2018年10月より弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所　AML/CFTに関する著作として、「改正マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインを踏まえた顧客管理における実務対応」（金融法務事情2114号）ほか多数

津田　慧　氏: 弁護士法人御堂筋法律事務所
弁護士

元金融庁総合政策局マネロン・テロ資金供与対策企画室室長補佐
2015年弁護士登録、2018年10月より金融庁総合政策局リスク分析総括課（金融証券検査官）、総合政策局マネロン・テロ資金供与対策企画室（室長補佐）などを経て、2020年10月より弁護士法人御堂筋法律事務所東京事務所

カリキュラム、
プログラム

１．マネロン・テロ資金供与対策における国際協調
（１）FATF勧告と相互審査
（２）これまでの日本におけるFATF対応
（３）第四次相互審査の概要
（４）他国における審査結果の分析

２．マネロン・テロ資金供与対策に関する規制体系
（１）犯罪による収益の移転防止に関する法律
（２）外国為替及び外国貿易法
（３）実務指針（監督指針/マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン/外国為替検査ガイドライン）
（４）海外における経済制裁規制

３．第四次対日相互審査のフィードバック
（１）第四次対日相互審査に向けた当局の動き
（２）第四次対日相互審査において予想される論点
（３）オンサイト審査後のスケジュール

４．今後予想される法令改正と行政対応

５．リスクベース・アプローチによる実務対応
（１）リスクベース・アプローチとは
（２）第三者による取引時確認の活用
（３）顧客リスク評価に応じた継続的顧客管理
（４）決済サービスを通じた銀行口座等からの不正出金に関する対応
（５）新型コロナウイルス感染症に伴うリスクへの対応

６．質疑応答
※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。

セミナー参加費
支払い方法

セミナーインフォからの受講票・請求書の発送をもって申込受付完了となります（1週間前後での到着）。確認できない場合は申込未が完了の可能性がございますのでお問合せください。

〈申込規約〉

１．申込の正式確定：お客様からの申込を確認した時点で正式なお申し込みとして確定させていただきます。

２．セミナー代金の支払日：原則として開催日前日までにお支払いください。お支払いが期日までに間に合わない場合には、弊社までご連絡をお願いいたします。

セミナー代金の支払日：原則として開催日前日までにお支払いください。セットセミナー申込の場合は、最初に受講されるセミナー開催日前日までにお支払いください。お支払いが期日までに間に合わない場合には、弊社までご連絡をお願いいたします。

３．正式申込後のキャンセル：会場、DOKODEMOセミナー共に、開催日前日（土日祝日を除く）の12時まで承ります。キャンセル期限以降のキャンセルはお受けいたしかねます（セミナー代金を全額ご負担いただきます）。キャンセルをご希望の際は、必ず期限内に弊社までご連絡ください。セミナー代金をお支払い済みの場合には代金を返金させていただきます。セミナー詳細ページ内に別途キャンセル期限が設けられている場合はそちらに準じます。（ハンズオンセミナー等）

４. 返金について：セミナー代金の返金はクレジット決済の取消処理または銀行振込により行います。返金の手続きに関して事務局よりご連絡します。なお、他セミナーへの振替はいたしかねます。

５．開催延期・中止：申込人数が最低開催人数に達しない場合、および天災等の不可抗力的要因により、開催を延期、もしくは中止することがあります。セミナー代金をお支払い済みの場合には、代金を返金させていただきます。宿泊費・交通費等の補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

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7．アーカイブ配信について：視聴の有無に関らず所定の視聴期間を徒過した場合、期間の延長等の措置はございません。予めご了承ください。

お知らせ

※お申込み時点で定員に達している､講師とご同業にあたる等の理由によりお申込みいただけない場合があります｡
※料金の中には資料代・消費税が含まれております。
※該当の下記受講形態の欄をご確認ください。

【会場受講】
※受付は30分前より開始いたします。
※欠席・遅刻の場合は必ずご連絡をお願いいたします。代理出席は受付いたします。

【オンライン受講】
※視聴方法詳細・アーカイブ配信付帯の有無については株式会社セミナーインフォ・ホームページ、該当のセミナーページでご確認ください。
※セミナーの視聴方法等に関するお問い合わせは株式会社セミナーインフォ・ホームページ「お問い合わせ」フォームよりご連絡ください。